ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РВИО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наблюдательный совет Специализированного фонда целевого капитала РВИО (далее – «Фонда») является постоянно действующим наблюдательным консультативно-совещательным органом Фонда.
Наблюдательный совет создается в соответствии с действующим законодательством для содействия в достижении уставных целей Фонда.
1.2. Основными целями деятельности Наблюдательного совета являются содействие развитию Специализированного фонда целевого капитала РВИО, привлечение благотворительных средств в Фонд для финансирования РВИО.
1.3. Задачами деятельности Наблюдательного совета являются:
- рассмотрение и анализ информации о деятельности Фонда;
- разработка рекомендаций, выдвижение инициатив по развитию и текущей работе Фонда;
- привлечение благотворительных и спонсорских средств на уставные цели Фонда;
- популяризация Фонда среди представителей бизнеса и в обществе в целом;
- привлечение к деятельности Фонда и членству в Наблюдательном совете новых персоналий.
1.4. Наблюдательный совет имеет право:
- участвовать в проведении экспертиз деятельности Фонда;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- запрашивать информацию от исполнительной дирекции Фонда;
- давать рекомендации органам Фонда;
- взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам, входящим в его компетенцию;
- рассматривать любые иные вопросы по предложению одного из членов Наблюдательного совета;
- рассматривать вопросы, связанные с обеспечением государственной и общественной поддержки развития Фонда, привлечением благотворительных и иных внебюджетных средств для организации работы Фонда;
- рекомендовать приоритетные направления в деятельности Фонда.
1.5. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется путем принятия решений на его заседаниях (Общих собраниях), созываемых Президентом Фонда, а также в форме конкретных поручений его членам.
1.6. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
2. ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
2.1. Наблюдательный совет формируется из числа представителей бизнеса, военно-промышленного комплекса, культурной сферы, общественных, политических и государственных деятелей.
2.2. Число членов Наблюдательного совета не ограничено.
2.3. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа его членов.
2.4. Члены Наблюдательного Совета действуют на общественных началах.
3. РУКОВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
3.1. Полномочия Председателя Наблюдательного совета:
- руководит деятельностью Наблюдательного совета;
- определяет дату очередного и внеочередного заседаний Наблюдательного Совета;
- координирует деятельность членов Наблюдательного Совета по выполнению возложенных на них задач;
- формирует повестку дня заседаний Наблюдательного Совета с учетом требующих приоритетного рассмотрения и решения вопросов, а также предложений членов Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- контролирует выполнение принятых на заседаниях Наблюдательного совета решений;
- осуществляет иные возложенные на него функции по управлению деятельностью Наблюдательного совета.
3.2. Заместитель (заместители) Председателя Наблюдательного совета избирается (избираются)на основе консенсуса из числа членов Совета.
3.3.Заместители Председателя:
- исполняют поручения Председателя Совета в рамках полномочий Наблюдательного Совета;
- по поручению Председателя могут вести заседания в отсутствие Председателя;
- осуществляют координацию работы Наблюдательного совета с органами государственной власти, общественными организациями и деловыми кругами.
4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
4.1. Высшим руководящим органом Наблюдательного совета является Общее собрание его членов, которое созывается по мере необходимости, как правило – не реже одного раза в год. Работа Общего собрания осуществляется в форме заседаний. Общее собрание правомочно решать любые вопросы деятельности Наблюдательного совета.
4.2. Общее собрание Наблюдательного совета созывается Президентом Фонда по его собственной инициативе или по требованию не менее трех членов Наблюдательного совета.
4.3. Члены Наблюдательного совета письменно заблаговременно извещаются о дате, месте, сроке проведения и повестке дня назначенного заседания Совета.
4.4. В случаях, не терпящих отлагательства, по решению Президента Фонда заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно.
4.5. Решения Наблюдательного Совета на заседании Общего собрания принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Наблюдательного совета.
4.6. Каждый участник Общего собрания имеет один голос. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому не допускается. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя совета является решающим.
4.7. Допускается заочное голосование. Порядок проведения заочного голосования определяется Президентом Фонда.
4.8. Уполномоченные представители членов Наблюдательного совета голосуют по доверенности.
4.9. На Общем собрании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется и направляется членам Наблюдательного совета не позднее 14 дней после его проведения.
4.10. Протокол Общего собрания Наблюдательного совета подписывается Ответственным секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола.
5. ТЕКУЩАЯ РАБОТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
5.1. Обязанности Ответственного секретаря Наблюдательного совета выполняются исполнительным директором Специализированного фонда целевого капитала РВИО по должности. Он не является членом Наблюдательного совета.
Ответственный секретарь:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Наблюдательного совета;
- готовит проект повестки заседаний Наблюдательного совета;
- по поручению Президента Специализированного фонда целевого капитала РВИО и после согласования даты заседания с Председателем Наблюдательного совета организует оповещение членов Наблюдательного совета о назначенном заседании Совета путем направления повестки заседания и соответствующих материалов;
- обеспечивает формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Наблюдательного совета;
- осуществляет ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- подписывает протокол и обеспечивает его доведение до членов Наблюдательного совета и их представителей в Исполнительном комитете;
- осуществляет контакты с Исполнительным комитетом по отдельным вопросам деятельности Наблюдательного совета;
- обеспечивает делопроизводство Наблюдательного совета и содержание его архива;
- по предложениям членов Наблюдательного совета формирует проекты планов работы Наблюдательного совета;
- готовит информацию Председателю Наблюдательного совета и Президенту РВИО о выполнении решений Наблюдательного совета;
- осуществляет иные действия, обеспечивающие работу Наблюдательного совета и не предусмотренные настоящим Положением.
6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
6.1. Положение о Наблюдательном Совете принимается и утверждается Президентом Специализированного фонда целевого капитала РВИО.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Президентом Специализированного фонда целевого капитала РВИО по решению Общего собрания членов Наблюдательного совета, принятому 2/3 голосов от присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.
7. ЛИКВИДАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
7.1. Наблюдательный совет может быть ликвидирован решением Общего собрания членов Наблюдательного совета, принятым 3/4 голосов членов Наблюдательного совета.
По состоянию на 30 сентября 2016 года активы Фонда составили 1232,5 млн рублей. Ожидаемая доходность по результатам 2016 года – 15% годовых.
По состоянию на 31 октября 2014 года капитал фонда достиг величины в 300 млн. руб. Средства находятся в управлении "Газпромбанка", ожидаемая доходность 11-12% годовых.
На формирование целевого капитала за июль-август собрано 195 миллионов рублей. Ведется поиск новых жертвователей. Обсуждаются условия размещения средств в доверительное управление.
В результате начала фандрайзинга в течение июля в Фонд привлечено 50 миллионов рублей. По закону в течение двух месяцев средства должны быть переданы в доверительное управление.
В «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) открыты счета Фонда.